Prevención de blanqueo de capitales

Consultoría especializada en Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

En los últimos años la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha ido tomando cada vez más fuerza e importancia a nivel nacional e internacional, como medio para erradicar las conductas delictivas que se derivan del blanqueo de capitales.

blanqueo

En España, la normativa del año 2010 y el Reglamento del año 2014 marcan las pautas a seguir para un gran número de sujetos obligados, los cuales pueden resumirse en las siguientes actividades comerciales y profesionales:

• Asesores fiscales, contables externos, auditores y abogados.

• Sector financiero

• Aseguradoras y corredores de seguros en el ramo vida.

• Promotoras inmobiliarias y agencias inmobiliarias.

• Intermediarios en la compra venta de oro y metales preciosos.

• Casas de subastas, arte, antigüedades.

• Fundaciones y asociaciones.

En Compliance Corporate hemos desarrollado un completo servicio prestado por expertos externos en prevención del blanqueo acreditados por el SEPBLAC.

• Auditoria inicial.

• Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

• Registro de la empresa y del representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

• Notificaciones y seguimiento de las operaciones por indicios sospechosas de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

• Auditorías internas

• Formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la normativa vigente.

• Exámenes externos por Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditados por el SEPBLAC.

• Servicios prestado con seguro de responsabilidad civil con cobertura hasta 600.000 €.

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