Compliance Corporate es una organización profesional e independiente, fundada por profesionales que cuentan con una amplia experiencia, tanto en posiciones ejecutivas, como en despachos especializados en la implantación de normativas muy específicas.
La política y el espíritu de la Firma se basa en ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en la prestación de nuestro servicios, solucionándoles la problemática a la que da lugar el vacío existente por la falta de profesionales especializados en la implementación de este tipo de legislaciones.
Nuestro ámbito de actuación comprende la elaboración de los “compliance programm” o programas de cumplimiento, necesarios para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la prestación de servicios externos como “compliance officer” o responsables de cumplimiento; el asesoramiento jurídico en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC), incluyendo la realización de los exámenes externos en prevención del blanqueo de capitales exigidos por el SEPBLAC; y finalmente la consultoría jurídica en protección de datos de carácter persona (LOPD) y ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE).
Nuestros servicios son prestados por profesionales del derecho, expertos en prevención de blanqueo de capitales acreditados por el SEPBLAC y expertos en cumplimiento normativo.
Estamos comprometidos de forma intensa con seis principios que consideramos fundamentales para alcanzar el éxito con nuestros clientes: disponibilidad, flexibilidad, compromiso, profesionalidad, calidad y vocación de servicio.
Convertirnos en la consultora jurídico-normativa de referencia a nivel nacional, potenciando la apertura de nuevos equipos en cada una de las provincias y logrando el crecimiento profesional y personal de todos los integrantes de la firma.