PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

A través de expertos  acreditados en el servicio de prevención del blanqueo de capitales, implantamos y supervisamos el cumplimiento de la normativa en su organización, formamos a los empleados y llevamos a cabo tanto el examen obligatorio por parte de experto acreditado como las auditorias de seguimiento.

  • 1.Auditoría Inicial
  • 2.Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • 3.Registro de la empresa y del representante ante el SEPBLAC.
  • 4.Notificaciones y seguimiento de las operaciones por indicios sospechosas de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • 5.Formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la normativa vigente.
  • 6. Exámenes por parte de experto externo acreditado ante el SEPBLAC
  • 7.Visitas de control cuatrimestrales
  • 8.Todos nuestros servicios están respaldados por un seguro de Responsabilidad civil con cobertura hasta 600.000€

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