En los últimos años la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha ido tomando cada vez más fuerza e importancia a nivel nacional e internacional, como medio para erradicar las conductas delictivas que se derivan del blanqueo de capitales.
En España, la normativa del año 2010 y el Reglamento del año 2014 marcan las pautas a seguir para un gran número de sujetos obligados, los cuales pueden resumirse en las siguientes actividades comerciales y profesionales:
• Asesores fiscales, contables externos, auditores y abogados.
• Sector financiero
• Aseguradoras y corredores de seguros en el ramo vida.
• Promotoras inmobiliarias y agencias inmobiliarias.
• Intermediarios en la compra venta de oro y metales preciosos.
• Casas de subastas, arte, antigüedades.
• Fundaciones y asociaciones.
En Compliance Corporate hemos desarrollado un completo servicio prestado por expertos externos en prevención del blanqueo acreditados por el SEPBLAC.
• Auditoria inicial.
• Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Registro de la empresa y del representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
• Notificaciones y seguimiento de las operaciones por indicios sospechosas de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Auditorías internas
• Formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la normativa vigente.
• Exámenes externos por Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditados por el SEPBLAC.
• Servicios prestado con seguro de responsabilidad civil con cobertura hasta 600.000 €.
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