La normativa sobre protección de datos está cada día más presente en todas las operaciones diarias que lleva a cabo cualquier empresa, desde la contratación de un empleado, pasando por la grabación de imágenes a través de un sistema de video- vigilancia, hasta el envío de publicidad a un cliente. Esto, unido al desarrollo del comercio en Internet, al que tarde o temprano deben tender todas las empresas, origina una serie de obligaciones jurídicas para las cuales las empresas no están preparadas y cuyo incumplimiento puede derivar en importantes sanciones económicas. El nuevo reglamento europeo de protección de datos, de obligado cumplimiento a partir de Mayo de 2018, va a obligar a todas las empresas a comenzar ya a preparar sus organizaciones para el cumplimiento de este nuevo marco regulatorio.
En Compliance Corporate hemos desarrollado un servicio de consultoría a través del cual nuestros clientes cumplen con la totalidad de la normativa, prestado por abogados especializados.
En los últimos años la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha ido tomando cada vez más fuerza e importancia a nivel nacional e internacional, como medio para erradicar las conductas delictivas que se derivan del blanqueo de capitales.
En España, la normativa del año 2010 y el Reglamento del año 2014 marcan las pautas a seguir para un gran número de sujetos obligados, los cuales pueden resumirse en las siguientes actividades comerciales y profesionales:
• Asesores fiscales, contables externos, auditores y abogados.
• Sector financiero
• Aseguradoras y corredores de seguros en el ramo vida.
• Promotoras inmobiliarias y agencias inmobiliarias.
• Intermediarios en la compra venta de oro y metales preciosos.
• Casas de subastas, arte, antigüedades.
• Fundaciones y asociaciones.
En Compliance Corporate hemos desarrollado un completo servicio prestado por expertos externos en prevención del blanqueo acreditados por el SEPBLAC.