¿Cómo podemos ayudarte?

La dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas de compliance corporate nos ha permitido diseñar servicios de consultoría en protección de datos, prevención del blanqueo de capitales y compliance que permita una rápida implantación en la empresa, de forma poco invasiva, con el objetivo de no alterar lo más importante en la vida de la sociedad: su ritmo habitual de negocio.

ÁREAS DE PRÁCTICA

IMPLANTACIONES AUDITORÍAS REGLAMENTARIAS NUEVO REGLAMENTO EUROPEO

El nuevo reglamento europeo de protección de datos, de obligado cumplimiento a partir de Mayo de 2018, va a obligar a todas las empresas a comenzar ya a preparar sus organizaciones para el cumplimiento de este nuevo marco regulatorio. Por lo tanto, la actual ley estará vigente y plenamente válida hasta la fecha.

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IMPLANTACIONES AUDITORÍAS INTERNAS EXÁMENES EXPERTO EXTERNO

En los últimos años la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha ido tomando cada vez más fuerza e importancia a nivel nacional e internacional, como medio para erradicar las conductas delictivas que se derivan del blanqueo de capitales.

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ELABORACIÓN PLANES COMPLIANCE SERVICIOS EXTERNOS COMPLIANCE OFFICER

La principal novedad de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, es la referente a la circunstancia eximente por la que la persona jurídica podrá quedar exenta de responsabilidad penal si prueba ante el Juez que cuenta con un modelo de prevención y detección eficaz, un Compliance programm.

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